روندهای خطرناک صدور وکالتنامه و مسئولیت وکلا و سردفتران
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مخاطرات حقوقی و پولشویی ناشی از صدور برخی وکالتنامهها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر مسئولیت قانونی وکلا و سردفتران در احراز هویت، شناسایی مالکان واقعی و گزارشدهی معاملات مشکوک تأکید کرد.
قانون مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرگزاری حق پرس و به نقل از متن رسمی قانون «مبارزه با پولشویی»، متن کامل این قانون به شرح زیر است: قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص […]