روندهای خطرناک صدور وکالتنامه و مسئولیت وکلا و سردفتران
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مخاطرات حقوقی و پولشویی ناشی از صدور برخی وکالتنامهها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر مسئولیت قانونی وکلا و سردفتران در احراز هویت، شناسایی مالکان واقعی و گزارشدهی معاملات مشکوک تأکید کرد.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
این گزارش شامل متن کامل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که بهصورت رسمی منتشر شده و چارچوبهای حقوقی مرتبط با شناسایی، پیشگیری و مقابله با تأمین منابع مالی فعالیتهای تروریستی را تشریح میکند.